누가 정말로 Sutton Place를 소유하고 있습니까?

누가 정말로 Sutton Place의 주인인가

누가 정말로 Sutton Place

영국 정부가 목표로 삼은 두 집의 소유권을 추적하는 것은 매우 어렵습니다. 그들은 최근까지 최종 소유자를 공개할
것을 요구하지 않았던 영국령 버진 아일랜드와 같은 장소에 등록된 신탁 및 회사의 복잡한 웹을 통해 보유되었습니다.
이는 조사관이 어떤 자산에 제재를 가해야 하는지 알아내는 데 어려움을 겪을 수 있음을 보여줍니다.

역외 기밀에도 불구하고 BBC는 부동산을 소유한 두 개의 신탁과 Usmanov 씨의 가장 가까운 비즈니스 동료 중 한 명이
관여했음을 확인할 수 있었습니다. 여기에는 Usmanov 씨의 오랜 동료이자 Everton 축구 클럽의 소유주인 Farhad Moshiri가
관련되어 있습니다. , 제재 대상이 아닙니다. 그는 Usmanov의 회사 USM의 주주로, 우크라이나 침공으로 인해 클럽이
관계를 종료할 때까지 Everton을 후원했습니다.

국제탐사보도언론인협회(International Consortium of Investigative Journalists)가 입수한 유출 문서와 기타 기업
기록에 따르면 모시리는 영국령 버진 아일랜드에 있는 코니 홀딩스(Coney Holdings Limited)라는 회사의 주주였다.

2014년까지 그것은 Surrey Mansion을 소유하고 있는 Sutton Place Property Unit Trust의 기업 수탁자의 지분을 소유하여 Mr Moshiri와 그 집 사이에 직접적인 연결 고리를 그렸습니다.

누가

Sutton Place Property Unit Trust가 2005년에 설립된 후 Usmanov는 이 신탁을 담보로 한 600만 파운드의 대출을 받았습니다.

과연 소유주는 누구인가

Usmanov 씨는 또한 정부의 표적이 되는 다른 부동산인 Beechwood를 소유한 맨섬 회사인 Hanley Limited의 소유주인 Pauillac Trust의 수혜자이기도 합니다.

다시 한 번 Moshiri는 Hanley Limited의 주식을 보유한 신탁 소유 회사인 Pauillac Properties Limited의 이사로 참여했습니다.

Usmanov씨는 두 신탁과의 관계에 대한 질문이나 그가 더 이상 이익을 얻지 못했는지 여부에 대한 질문에 답변을 거부했습니다. 증거에 따르면 그가 한때 관련이 있었음이 확인되지만 현재 정확히 누가 두 신탁 뒤에 서서 재산을 소유하고 있는지는 미스터리입니다.

Moshiri의 대변인은 BBC에 자신이 “2016년에 Pauillac의 이사를 그만뒀다”고 말했습니다. Moshiri는 “Sutton Place
Property Unit Trust의 관리 및/또는 통제에 관여한 적도 없고 관여한 적도 없습니다”라고 말했습니다. Usmanov와
Moshiri를 연결하는 두 개의 다른 속성
모시리 씨는 우리 조사에서 확인된 또 다른 자산을 소유하고 있습니다.

우스마노프는 2011년 1,580만 파운드에 런던 북부의 고급 부동산을 구입했습니다.

2014년 러시아는 크림반도를 침공했다. 그해 3월 푸틴 대통령과 가장 가까운 사람들을 대상으로 서방의 제재가
가해졌고 우스마노프의 영국 자산을 동결하라는 요구가 나왔다.

한 달 후 이 부동산을 소유한 회사인 Oakhill Avenue Limited의 주식은 Moshiri가 소유한 회사로 이전되었으며 그의
대변인은 “북쪽 1,800만 파운드”라고 말했습니다.

그는 BBC Oakhill Avenue에 “Moshiri 씨가 100% 소유하고 있으며 Moshiri 씨가 집을 인수한 2014년부터 소유하고 있습니다.”라고 말했습니다.

그는 “Usmanov 씨나 그와 관련된 어떤 단체도 현재 그 집이나 실제로 그 집을 소유한 회사와 아무런 관련이 없습니다.”라고 말했습니다.

그러나 모시리 씨가 우스마노프 씨로부터 얻은 재산은 이것만이 아닙니다.

2004년 Usmanov는 런던 북부에 있는 다른 부동산을 200만 파운드에 구입했습니다.